平安产险临沂中支开展反洗钱专项培训

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，提高临沂中支工作人员对反洗钱工作的认识，结合中支实际，平安产险临沂中心支公司于近日组织开展了柜面服务人员反洗钱专项培训活动。 在培训过程中，平安要求各柜面服务人员在承保、退保、理赔环节应严格按照监管部门及总分公司内部规章制度的要求做好客户身份核对、确认、登记、留存等识别工作，确保客户识别工作质量；在与非自然人客户建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权或控制权结构，如采取询问客户、要求客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等措施，了解相关受益所有人信息，核实受益所有人信息的真实性和有效性，在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。 反洗钱宣导培训是一项长期工作，必须始终给予重视。通过此次反洗钱专项培训，逐步增强平安员工反洗钱意识，有针对性地提高其反洗钱意识及理论水平，使其逐步认识到反洗钱的重要性，并将反洗钱工作自觉融入到业务工作中，为公司合规经营奠定良好基础。平安产险青岛分公司供稿。