为进一步加强反洗钱工作管控，有效促进和提升辖内各机构反洗钱工作成效，结合反洗钱新形势，积极响应监管及上级公司反洗钱工作要求，12月25日，大家财险淄博中支组织召开2024年四季度反洗钱工作会议，中支总经理及全体人员参会。
本次培训，重点围绕反洗钱基础知识、反洗钱监督与处罚、反洗钱在保险业的实务操作三方面内容。全程理论联系实际，有效穿插洗钱典型案例，深入分折了客户身份识别、尽职调查、洗钱风险等级分类、洗钱风险评估及可疑交易甄别的要素和技巧。重点讲解了在投保、理赔、给付及退保等环节的客户身份识别、客户身份持续识别、客户身份重新识别及客户风险等级划分、大额可疑交易报送的工作要点和难点，其中融入操作性较强的工作技巧，让反洗钱工作形成一种常态。
